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제17기 정기주주총회 소집 통지서

작성자
admin
작성일
2021-03-11 14:46
조회
814
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 주요안건

제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서,
이익잉여금처분계산서, 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 중임의 건 (사외이사 이정화)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5, 참석자 지참물 : 본인 신분증 / 대리인 신분증, 위임장

2021년 03월 11일


주식회사 와이엠텍
대표이사 김홍기 (직인생략)

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