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정기주주총회 소집 공고

작성자
admin
작성일
2020-03-06 09:21
조회
670
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 03월 27일(금요일) 10시 00분

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 주요안건

제1호 의안 : 제16기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 중임의 건
제3호 의안 : 감사 사임 및 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2020년 03월 05일

주식회사 와이엠텍
대표이사 김 홍 기 (직인생략)

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